2015年8月21日讯 建立网上微信俱乐部,并利用俱乐部大肆开展传销活动。8月20日,山东省郓城县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法从快批捕嫌疑人殷某某、谭某某。这也是该院办理的首例利用网络组织、领导传销活动案。
经审理查明:殷某某在网上建立微信【TT俱乐部】,以微信名“誉满芬芳”、“苏菲”向微友介绍TT虚拟货币,宣称是美国黑石公司和塔特斯公司共同推出的俱乐部,83天收回成本,推荐一人投资35000元购买TT货币,可以获得百分之十八的TT币奖励,并且一年可以获得十倍的利益,两年可以获得百倍的利益,三年可以获得千倍的利益。殷某某在群里管理会员,建立了严密的层级奖励制度,承担着管理、宣传、培训、吸收下线等职责。其男友谭某某微信名“雷锋”,承担宣传、管理职责,并负责收取会员的购TT币款。经过近两年的发展,【TT俱乐部】从殷某某、谭某某向下已发展9层级300多人,涉及山东、河北、湖北、海南等四省,涉案金额300余万元。
该院受理案件后,侦监科干警严格树立以客观性证据审查为重点的办案思维,积极推行证据精细化审查方式,全面把握逮捕条件,准确适用逮捕措施,依法从快从严打击犯罪。根据两高一部《关于办理组织领导传销活动刑事案件的有关规定》,综合全案证据,认定【TT俱乐部】为传销组织,殷某某、谭某某为组织者、领导者,应当定罪处罚,有应当逮捕的社会危险性,遂依法作出批准逮捕决定。目前,此案正在进一步侦查中。
办案检察官提醒:
非法传销活动具有较强的隐蔽性、欺骗性和群众性,社会危害性极大,不但破坏了正常的市场经济秩序,而且严重影响社会稳定。众多参与非法传销者不是因违法犯罪锒铛入狱,即是财产被骗的受害者。办案检察官提醒在从业过程中要有理性、有分析,一定要擦亮眼睛,谨防上当受骗、落入传销的陷阱。
